证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-007
(相关资料图)
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2023 年 2 月 23 日发出会议通知，于 2023 年 2 月 28 日以通讯表决的方式
召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于修订《信息披露管理制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司投资者关系管理工作
制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司内幕信息知情人登记
和报备制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案四：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司董事会秘书工作细
则》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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标签： 东北制药
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